公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/01/18
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)私募有價證券辦理情形報告。
(6)本公司「董事會議事規則」部份條文修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/02
12.停止過戶截止日期:113/04/30
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，書面提案期間自113年2月23日至113年3月4日止，
持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案者，應於113年3月4日下午5時前送達
受理處所：新穎生醫股份有限公司財會單位。
地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話：03-5601816
(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：
民國113年3月30日至民國113年4月27日
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。