公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/21
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告案。
2.審計委員會112年度查核報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司「公司章程」案。
2.解除本公司新任董事競業之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
1.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部
2.依公司法第172-1條及192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東提案，得以書面向本公司提出。本次113年股東常會之建議議案，以一項
並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。
本公司將於113年4月8日起至113年4月18日止，每日上午九點至下午五點受理股
東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號)
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月26日至
113年6月22日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
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