公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/02/21
2.公司名稱:葳天科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
一、通過112年度營業報告書及財務報告案。
二、通過112年度虧損撥補案。
三、通過112年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。
四、通過向金融機構申請融資額度續約案。
五、通過修改公司章程案。
六、通過本公司第八屆董事（含獨立董事）選舉案。
七、通過召開113年股東常會及受理股東提案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無