源大環能董事會決議召開113年股東常會公告

1.董事會決議日期:113/02/21
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:經國方略R樓大會議室(桃園市蘆竹區經國路908號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告
(2) 112年度審計委員會審查報告書
(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4) 修訂本公司「董事會議事規範」案
(5) 修訂本公司「道德行為準則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案
(2) 112年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「股東會議事規範」案
(2) 修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第五屆董事案(應選七席，含獨立董事三席)
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。