本公司董事會決議召開一一三年股東常會事宜

1.事實發生日:113/03/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一三年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113/03/06
二、股東常會召開日期：113/06/20(星期四)上午10時整
三、股東常會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區一期會館2樓)
四、會議召集事由：
（一）報告事項
1.112年度營業報告書。
2.112年度審計委員會查核報告。
3.107年度現金增資健全營運計劃執行情形。
4.112年度現金增資健全營運計劃執行情形。
5.私募有價證券辦理情形。
6.本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。
（二）承認事項
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
（三）討論暨選舉事項
1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.全面改選董事案。
3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
（四）臨時動議
五、停止過戶起始日期：113/04/22
六、停止過戶截止日期：113/06/20
七、其他應敘明事項：
因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶提前至113年4月19日(五)下午5時前親臨本
公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者仍以113年4月21日(最後過戶日)郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。