公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:新北巿中和區建一路179號9樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、112年度營業狀況報告。
2、審計委員會審查112 年度決算表冊報告。
3、112年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案報告。
4、112年度盈餘分派現金股利情形報告。
5、訂定「道德行為準則」報告。
6、訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、112年度營業報告書及財務報表案。
2、112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1、修定本公司「公司章程」部分條文案。
2、修定本公司「董事選任程序」部分條文案。
3、為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，
擬請原股東同意放棄按照原有股份比例儘先分認之權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，
持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案本公司擬訂於民國113年3月16日起至民國
113年3月26日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案
之股東請於民國113年3月26日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理股東提案地點：新北巿中和區建一路179號8樓(本公司股務室)
電話(02)82215466。

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