本公司董事會決議召開113年股東常會公告

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台中港酒店三樓(地址：臺中市梧棲區大智路二段388號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)訂本公司「公司治理守則」案報告。
(5)訂本公司「誠信經營守則」案報告。
(6)訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
(7)訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案報告。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。
(9)112年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於113年3月23日起至113年4月1日下午5時
止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東請於上述期間以書面向本公司提出股東常會議案但以一項並
以三百字為限送達或寄達本公司，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查。受理
提案處所：昶瑞機電股份有限公司 管理部(地址：臺中市龍井區台西南路272號，
電話：04-26380989)。