本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會查核報告。
3.112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定規定辦理，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，應以書面向公司提出股東常會議案。
二、前項受理股東提案或提名期間及處所如下：
(一)受理時間：113年04月19日～113年04月29日。
(二)受理處所：新竹縣竹北市生醫路2段22號6樓(本公司財務部)，電話：
03-6581866。
三、凡有意提案或提名之股東應於113年04月29日下午五時前，將申請書表敘明聯絡
人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」親送或掛號寄達本公司受
理處所。
四、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月25日至113年
6月22日止。