公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:113/04/08
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:臺北市中正區徐州路2號4樓403會議室(台大醫院國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告書。
(2)本公司民國一一二年度審計委員會審查報告。
(3)本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國一一一年度私募普通股案執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司辦理私募發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面
受理期間：113年4月19日至113年4月29日。（郵寄者以郵件寄達日期為憑）
受理處所：台北市內湖區堤頂大道二段181 號9 樓（英屬開曼群島商納諾股份
有限公司 行政部）
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間：自民國113年5月28日至113年6月24日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：stockservices.tdcc.com.tw。