公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/01/22
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會112年度審查報告書。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)盈餘分派現金紅利報告案。
(5)112年度大陸投資概況報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/02
12.停止過戶截止日期:113/04/30
13.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年3月31日
至4月27日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：www.stockvote.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。