公告本公司董事會決議召開一一三年股東會相關事宜

1.事實發生日:113/03/21
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一三年股東會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:113/03/21
股東會召開日期:113/06/11
股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一一二年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。
3.本公司一一二年度不分配員工及董事酬勞報告。
4.本公司一一二年度不分配現金股利報告。
5.本公司「董事會議事規範」修訂案。
(二)承認事項
1.本公司一一二年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一一二年度盈虧撥補案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
(五)停止過戶起始日期:113/04/13
(六)停止過戶截止日期:113/06/11
(七)受理股東提案期間:
113年04月03日~113年04月12日止。
(以113/4/12下午6點以前寄(送)達為準)
(八)受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(財務部張先生收)
地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。