公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間：113年6月20日(星期四)上午10時整
二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)
三、開會方式：實體股東會
四、召集事由：
(一) 報告事項
1. 112年度營業報告
2. 112年度審計委員會查核報告
3. 112年度員工及董事酬勞分配情形報告
4. 本公司背書保證辦理情形報告
(二) 承認事項
1. 112年度營業報告書及財務報表案
2. 112年度盈餘分配案
(三) 討論事項
修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案
(四) 臨時動議
五、依公司法規定自113年4月22日起至113年6月20日止停止過戶登記。
六、依公司法172條之1規定，受理股東提案事宜，受理期間自113年4月15日起至113年
4月24日，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務部(地址：台南市中西區
民權路二段158號)。