公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/04/11
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/04/11董事會通過
(1).改選本公司第六屆董事（含獨立董事）案。
(2).受理董事(含獨立董事)候選人之提名作業相關事宜案。
(3).本公司 113 年股東常會召集事由案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。