公告-113年股東常會召開事宜(新增議案)

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:公告-113年股東常會召開事宜(新增議案)。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
群健有線電視股份有限公司　公告
中華民國113年4月24日 群董字第113-2號
主旨： 113年股東常會召開事宜(新增議案)。
依據：公司法及本公司113年4月24日董事會會議決議。
說明：
一、開會時間：中華民國113年6月3日(星期一)下午2時。
二、開會地點：臺北市中山區樂群二路267號4樓之7
三、會議議程：
（一）報告事項：
（1）本公司112年度營業報告。
（2）監察人審查本公司112年度各項表冊查核報告。
（3）112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。
（4）本公司以股份轉換方式成為渥鈞股份有限公司百分之百子公司(新增)
（二）承認事項：
（1）承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認本公司112年度盈餘分配案。
（三）臨時動議。
四、依公司法第165條規定停止過戶期間自113年4月5日起至6月3日止，最後過戶日為
113年4月4日因適逢假日故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於4月3日(三)
下午4時30分前至本公司股務代理機構「群益證券股份有限公司股務代理部」(台北市　
大安區敦化南路二段97號B2；電話：(02)2703-5000)，辦理過戶手續;以掛號郵寄者，以
113年4月4日（最後過戶日）郵戳為憑。
五、開會通知書及委託書將於股東會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名逕向本公司股務代理人「群益證券股份有限公司股務代理部」查詢。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前，檢附相關
資料送達本公司(地址：臺北市中山區樂群二路267號4樓之7)
七、其他應敘明事項：
(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：股東資格：持有已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案。
(二)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(三)受理期間：113年3月30日起至113年4月9日止(採到達主義)，受理股東就本次
股東會之提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號
函件寄送)
(四)受理提案處所：臺北市中山區樂群二路267號4樓之7。
(五)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。
(六)本公司董事會得不列為議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
特此公告。