公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報

公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項)

1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項)
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：113年6月25日(星期二)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。
三、股東常會召開方式：實體股東會。
四、股票停止過戶期間：113年4月27日至113年6月25日。
五、召集事由：
壹、報告事項：
(一)112年度營業報告。
(二)112年度監察人審查報告。
(三)112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)修訂「董事會議事規範」報告。
(六)修訂「道德行為準則」報告。(新增)
(七)修訂「誠信經營守則」報告。(新增)
(八)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
貳、承認事項：
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分配案。
參、討論及選舉事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂「背書保證作業程序」案。
(五)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(六)修訂「股東會議事規則」案。
(七)增選董事及獨立董事案。
肆、臨時動議