本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:董事會決議通過113年股東常會之召集事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:113/04/30
股東會召開日期:113/06/17
股東會召開方式:實體股東會
股東會召開地點:桃園市蘆竹區民權路50號2樓會議室
會議事項：
(1)報告事項：
一、本公司112年度營業報告。
二、審計委員會查核報告。
三、修訂「董事會議事規範」案。
四、本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。
(2)承認事項：
一、承認本公司112年度決算表冊案。
二、承認本公司112年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
一、修訂「董事及監察人選任程序」案。
二、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)選舉事項：
補選本公司董事及監察人各一席
(5)其他議案
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
股票停止過戶日起迄日期：113年5月19日~113年6月17日。
本公司受理113年股東常會股東提案事宜如下：
1.依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百
分之一以上股東始可向本公司提案。
2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），否則均
不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討
論。
3.受理提案期間：113年5月10日至113年5月20日。
4.受理提案處所：台灣創新材料股份有限公司 財務部。
（桃園市蘆竹區民權路50號2樓）電話：03-3467989