解除本公司董事及其所代表法人之競業限制

1.股東會決議日:113/05/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事Goh Yuen Por Stanley(新加坡商新翔集團有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:113/05/15~114/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事長柯金成(長榮航空股份有限公司代表人)
(2)董事Goh Yuen Por Stanley(新加坡商新翔集團有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事Goh Yuen Por Stanley(新加坡商新翔集團有限公司代表人)
(1)Beijing Airport Inflight Kitchen Ltd
(2)SATS (Kunshan) Food Co., Ltd.
(3)SATS (Tianjin) Food Co., Ltd.
(4)SATS China Co., Ltd.
(5)Shanghai ST Food Industries Co., Limited
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)Beijing Airport Inflight Kitchen Ltd.:中國北京市順義區北京空港物流基地
物流園8街1號
(2)SATS (Kunshan) Food Co., Ltd.:中國江蘇省昆山市張浦鎮益德路639號2、3號房
(3)SATS (Tianjin) Food Co., Ltd.:中國天津市武清區河西務鎮五緯路10號
(4)SATS China Co., Ltd.:中國上海市自由貿易試驗區富特北路211號302部368室
(5)Shanghai ST Food Industries Co., Limited:中國上海市嘉定區真新街道曹安公路
1615號617室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)Beijing Airport Inflight Kitchen Ltd.:空廚業
(2)SATS (Kunshan) Food Co., Ltd.:食品生產及加工
(3)SATS (Tianjin) Food Co., Ltd.:食品生產及加工
(4)SATS China Co., Ltd.:食品業
(5)Shanghai ST Food Industries Co., Ltd.:食品生產及加工
10.對本公司財務業務之影響程度:其主要經營大陸市場,與本公司有市場區隔,故對本公
司財務業務無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)Beijing Airport Inflight Kitchen Ltd.:USD3,428.571432萬元/持股28%
(2)SATS (Kunshan) Food Co., Ltd.:RMB2億元/持股100%
(3)SATS (Tianjin) Food Co., Ltd.:RMB1.2億元/持股100%
(4)SATS China Co., Ltd.:RMB7億元/持股100%
(5)Shanghai ST Food Industries Co., Ltd.:USD4百萬元/持股100%
12.其他應敘明事項:無