公告本公司113年股東常會董事改選當選名單

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
三顧股份有限公司代表人：何弘能
三顧股份有限公司代表人：楊瀅臻
三顧股份有限公司代表人：張裕享
三顧股份有限公司代表人：楊弘仁
台灣日立亞太股份有限公司代表人：沈士發
行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
耀華玻璃股份有限公司管理委員會
俊貿國際股份有限公司代表人：吳振隆
古石和親
獨立董事：
林文淵
林國彬
鄭純農
4.舊任者簡歷:
董事：
何弘能：臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
楊瀅臻：國立宜蘭大學生物技術與動物科學系教授
張裕享：台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授
楊弘仁：敏盛醫療體系執行長
沈士發：台灣日立亞太股份有限公司TSG事業處總經理
陳適安：臺中榮民總醫院院長
耀華玻璃股份有限公司管理委員會：藥華醫藥股份有限公司董事
吳振隆：永鑫多媒體股份有限公司董事長
古石和親：OfficeKCo.,Ltd.RepresentativeDirector
獨立董事：
林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
林國彬：國立台北大學法律學院專任教授
鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
三顧股份有限公司代表人：古石和親
三顧股份有限公司代表人：蘇來守
三顧股份有限公司代表人：邱俊榮
三顧股份有限公司代表人：張裕享
行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
耀華玻璃股份有限公司管理委員會
台灣日立亞太股份有限公司
吳峻毅
賴冠伶
高芳?
獨立董事：
林文淵
林國彬
鄭純農
6.新任者簡歷:
董事：
古石和親：OfficeKCo.,Ltd.RepresentativeDirector
蘇來守：世界先進積體電路股份有限公司董事
邱俊榮：國立中央大學經濟學系教授
張裕享：台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授
陳適安：臺中榮民總醫院院長
耀華玻璃股份有限公司管理委員會：藥華醫藥股份有限公司董事
台灣日立亞太股份有限公司：－
吳峻毅：俊貿國際股份有限公司董事長
賴冠伶：大同股份有限公司副董事長特別助理
高芳?：友夢生醫股份有限公司董事長
獨立董事：
林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
林國彬：國立台北大學法律學院專任教授
鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事（含獨立董事）
9.新任者選任時持股數:
董事：
三顧股份有限公司代表人－古石和親：30,000,000股
三顧股份有限公司代表人－蘇來守：30,000,000股
三顧股份有限公司代表人－邱俊榮：30,000,000股
三顧股份有限公司代表人－張裕享：30,000,000股
行政院國家發展基金管理會代表人－陳適安：27,916,000股
耀華玻璃股份有限公司管理委員會：24,925,000股
台灣日立亞太股份有限公司：10,000,000股
吳峻毅：8,220,000股
賴冠伶：0股
高芳?：100,000股
獨立董事：
林文淵：0股
林國彬：0股
鄭純農：0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/05/31-113/05/30
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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