公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事名單如下：
(1)董　　事：張育銓
(2)董　　事：帆宣科技股份有限公司:高新明
(3)董　　事：許明棋
(4)董　　事：林千惠
(5)獨立董事：蕭子誼
(6)獨立董事：王錫卿
(7)獨立董事：林宏鈞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。