公告本公司113年股東常會議案決議情形

1.事實發生日:113/06/07
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會議案決議情形。
3.因應措施:
一、112年度決算表冊承認案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權，反對權數
0 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 29,108,978 權，同意權數占出席股東
總表決權數 93.56 %，超過法定數額，本案照案通過。
二、112年度盈餘分配案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計 422,533,959 權，反對權數
29,146 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 29,108,978 權，同意權數占出席股東
總表決權數 93,54 %，超過法定數額，本案照案通過。
三、修訂本公司章程部分條文案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權，反對權數
0 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 29,108,978 權，同意權數占出席股東
總表決權數 93.56 %，超過法定數額，本案照案通過。
四、修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權，反對權數
0 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 29,108,978 權，同意權數占出席股東
總表決權數 93.56%，超過法定數額，本案照案通過。
五、選舉本公司第27屆董事及第28屆監察人案，當選名單如下：
新任董事：
(1)源遠投資股份有限公司代表人：苑竣唐
(2)元遠實業股份有限公司
(3)銳亞投資股份有限公司
(4)匯穎國際股份有限公司
(5)太聯科技股份有限公司
(6)酇侯資訊管理顧問股份有限公司
(7)旭利投資股份有限公司
新任監察人：
(1)國瑞資產管理有限公司
(2)滿德有限公司
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。