公告本公司第12屆董事當選名單

1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事:陳旭東
自然人董事:林錦鴻
自然人董事:張智明
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:張家驥
獨立董事:巫宗霖
4.舊任者簡歷:
自然人董事:陳旭東/本公司董事長
自然人董事:林錦鴻/本公司執行長
自然人董事:張智明/本公司總經理
獨立董事:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。
獨立董事:張家驥/健功股份有限公司總經理。
獨立董事:巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事:陳旭東
自然人董事:林錦鴻
自然人董事:張智明
自然人董事:林維鵬
自然人董事:張家驥
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:巫宗霖
獨立董事:王丁召
6.新任者簡歷:
自然人董事:陳旭東/本公司董事長
自然人董事:林錦鴻/本公司執行長
自然人董事:張智明/本公司總經理
自然人董事:林維鵬/本公司財務部協理
自然人董事:張家驥/健功股份有限公司總經理。
獨立董事:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。
獨立董事:巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)
獨立董事:王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
自然人董事:陳旭東 7,734,389股
自然人董事:林錦鴻 855,000股
自然人董事:張智明 365,353股
自然人董事:林維鵬 122,077股
自然人董事:張家驥 0股
獨立董事:陳啟昌 0股
獨立董事:巫宗霖 23,121股
獨立董事:王丁召 10,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無