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公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董 |
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公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳鵬/本公司董事長 董事:謝雅敏/本公司總經理 董事:國泰創業投資股份有限公司 代表人:劉鐘仁/天泰管理顧問(股)公司董事 董事:歐企投資股份有限公司 代表人:林義盛/新應材(股)公司副總經理 董事:君誠投資有限公司 代表人:吳君/君誠投資有限公司董事 監察人:賴樹鑫/社團法人台灣永續供應協會創會理事長 監察人:翔懋投資股份有限公司 代表人:陳建潤/台灣愛玉生技開發(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳鵬/本公司董事長 董事:謝雅敏/本公司總經理 董事:歐企投資股份有限公司 代表人:林義盛/新應材(股)公司副總經理 董事:君誠投資有限公司 代表人:吳君/君誠投資有限公司董事 獨立董事:施玉珍/鉅陞國際開發(股)公司財務部副總 獨立董事:廖鉦達/達穎智權(股)公司董事長 獨立董事:溫(日+皿)惠玲/乾坤科技(股)公司儲能元件開發部資深經理 4.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。 5.新任董事選任時持股數: 董事:陳鵬 1,000,000股 董事:謝雅敏 1,750,000股 董事:歐企投資股份有限公司 4,000,000股 董事:君誠投資有限公司 6,250,000股 獨立董事:施玉珍 0股 獨立董事:廖鉦達 0股 獨立董事:溫(日+皿)惠玲 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/28~115/06/27 7.新任生效日期:113/06/19~116/06/18 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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