本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂
董事:陳聖文
獨立董事:夏安齡
獨立董事:陳建瑜
獨立董事:陳國淼
4.舊任者簡歷:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)
群利科技(股)公司 總經理
闔禾(股)公司 董事長
合臻(股)公司 董事長
合穎(股)公司 董事長
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝
正暉(股)公司 董事長
華嶺(股)公司 董事長
華徽(股)公司 董事長
美強光學(股)公司 董事
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂
圓融實業(股)公司 董事長
董事:陳聖文
神達電腦(股)公司 資深經理
群利科技(股)公司 營運部 協理
獨立董事:夏安齡
中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長
中美和文教基金會 董事
獨立董事:陳建瑜
陳建瑜律師事務所負責人
兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
幸福空間數位匯流(股)公司 監察人
有氧生活家(股)公司 監察人
獨立董事:陳國淼
利斯得國際(股)公司副總經理
群利科技 薪酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂
董事:陳聖文
獨立董事:夏安齡
獨立董事:陳建瑜
獨立董事:陳國淼
6.新任者簡歷:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)
群利科技(股)公司 總經理
闔禾(股)公司 董事長
合臻(股)公司 董事長
合穎(股)公司 董事長
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝
正暉(股)公司 董事長
華嶺(股)公司 董事長
華徽(股)公司 董事長
美強光學(股)公司 董事
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂
圓融實業(股)公司 董事長
董事:陳聖文
神達電腦(股)公司 資深經理
群利科技(股)公司 營運部 協理
獨立董事:夏安齡
中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長
中美和文教基金會 董事
獨立董事:陳建瑜
陳建瑜律師事務所負責人
兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
幸福空間數位匯流(股)公司 監察人
有氧生活家(股)公司 監察人
獨立董事:陳國淼
利斯得國際(股)公司副總經理
群利科技 薪酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司113/06/20股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)：1,424,999股
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝：452,999股
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂：524,998股
董事:陳聖文：227,849股
獨立董事:夏安齡：0股
獨立董事:陳建瑜：0股
獨立董事:陳國淼：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
110/08/09~113/08/08
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:屆期改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:屆期改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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