公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基
(2)董事:積善投資股份有限公司之代表人:陳治均
(3)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:李香雲
(4)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:周家駒
(5)董事:陳書瀚
(6)獨立董事:蔣為峰
(7)獨立董事:李柱信
(8)獨立董事:王宇東
4.舊任者簡歷:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人周邦基:本公司董事長
(2)董事:積善投資股份有限公司之代表人陳治均:本公司董事
(3)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人李香雲:本公司董事
(4)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人周家駒:本公司董事
(5)董事:陳書瀚/晨靖資產管理股份有限公司合夥人
(6)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、
巨生生醫股份有限公司董事長
(7)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
建國工程股份有限公司董事
(8)獨立董事:王宇東/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基
(2)董事:周家駒
(3)董事:李香雲
(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康
(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠
(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛
(7)獨立董事:蔣為峰
(8)獨立董事:李柱信
(9)獨立董事:張日炎
6.新任者簡歷:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基/本公司董事長
(2)董事:周家駒/本公司董事
(3)董事:李香雲/本公司董事
(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康/
達欣工程獨立董事、創意電子獨立董事
(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠
(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛/
松瑞製藥(股)公司董事
(7)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、
巨生生醫股份有限公司董事長
(8)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
建國工程股份有限公司董事
(9)獨立董事:張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基/3,397,671股
(2)董事:周家駒/32,266股
(3)董事:李香雲/0股
(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康/0股
(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠/0股
(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛/0股
(7)獨立董事:蔣為峰/0股
(8)獨立董事:李柱信/0股
(9)獨立董事:張日炎/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/31
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。