公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/08/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王獻儀
董事：徐嘉新
董事：王裕賢
董事：許文榮
董事：林智遠
監察人：陳寶如
監察人：謝萍萍
4.舊任者簡歷:
董事：王獻儀/柏銘(股)公司董事長
董事：徐嘉新/冠杰(股)公司董事長
董事：王裕賢/閎匯(股)公司董事長
董事：許文榮/本公司董事
董事：林智遠/本公司董事
監察人：陳寶如/冠杰(股)公司監察人
監察人：謝萍萍/昂志國際有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：柏銘股份有限公司代表人 王獻儀
董事：冠杰股份有限公司代表人 徐嘉新
董事：閎匯股份有限公司代表人 王裕賢
董事：洪嘉金俞
獨立董事：沈寬典
獨立董事：張晉誠
獨立董事：蔡伶敏
6.新任者簡歷:
董事：柏銘股份有限公司代表人 王獻儀/本公司董事長
董事：冠杰股份有限公司代表人 徐嘉新/本公司董事
董事：閎匯股份有限公司代表人 王裕賢/本公司董事
董事：洪嘉?/印能科技(股)公司獨立董事
獨立董事：沈寬典/華泰電子(股)公司副總經理
獨立董事：張?誠/穎崴科技(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡伶敏/振興聯合會計師事務所經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：柏銘股份有限公司代表人 王獻儀/選任時持有1,937,814股
董事：冠杰股份有限公司代表人 徐嘉新/選任時持有1,732,000股
董事：閎匯股份有限公司代表人 王裕賢/選任時持有1,325,566股
董事：洪嘉? / 選任時持有0股
獨立董事：沈寬典/選任時持有0股
獨立董事：張?誠/選任時持有0股
獨立董事：蔡伶敏/選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30 ~ 114/06/29
11.新任生效日期:113/08/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。