本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:113/09/02
2.股東臨時會召開日期:113/10/22
3.股東臨時會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號（集思交通部國際會議中心）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、訂定「永續發展實務守則」及修正「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
　　 及行為指南」、「行為準則」並更名為「道德行為準則」
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
一、修正「公司章程」案
二、修正「股東會議事規則」案
三、修正「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選任程序」案
四、修正「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:一、補選一席董事及增選三席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:一、解除新任董事競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/09/23
12.停止過戶截止日期:113/10/22
13.其他應敘明事項:受理獨立董事候選人提名之詳細內容請參閱本公司公告。

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