公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:113/10/08
2.公司名稱:昶瑞機電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重大決議事項如下:
(1)本公司獨立董事增補選案。
(2)受理獨立董事候選人提名相關事宜。
(3)解除董事競業禁止限制案。
(4)擬召開一一三年第一次股東臨時會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。