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公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議 |
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1.臨時股東會日期:113/10/31 2.重要決議事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」案。 (4)通過修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司管理辦法之「資金貸與他人作業辦法」案。 (6)通過修訂本公司管理辦法之「背書保證作業程序」案。 (7)通過本公司股票上櫃案。 (8)通過原股東放棄上櫃前現增案。 (9)改選董事(含獨立董事)案,當選名單如下: 董 事 林澤琦 董 事 林秉琦 董 事 江佳蓁 獨立董事 曾柏諭 獨立董事 王文祁 獨立董事 沈中琛 獨立董事 謝曜任 (10)其他議案:通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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