公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:113/03/18
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
1分配一一二年度董事酬勞及員工酬勞案
2通過本公司一一二年度財務報表及營業報告書案
3擬具本公司一一二年度之盈餘分派案
4擬定現金股利除息基準日
5本公司一一二年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案
6修訂「112年員工認股權憑證發行及認股辦法」案
7修訂「核決權限表」案
8修訂「113年嘉實投顧稽核計畫」案
9通過本公司薪資報酬委員會所提建議案
10訂定一一三年股東常會召集案暨股東會議題
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無