公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事、自然人董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董事 : 謝樹林
董事 : 林瑟瑟
董事 : 李淑民
董事 : 楊盤江
董事 : 楊協益建設股份有限公司
董事 : 睿蓁投資股份有限公司
獨立董事 : 陳貴端
獨立董事 : 陳中河
獨立董事 : 徐秀滄
4.舊任者簡歷:
董事 : 謝樹林 / 本公司董事
董事 : 林瑟瑟 / 本公司董事
董事 : 李淑民 / 本公司董事
董事 : 楊盤江 / 楊盤江律師事務所律師
/ 上緯國際投資控股股份有限公司董事
董事 : 楊協益建設股份有限公司
董事 : 睿蓁投資股份有限公司
陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師
上緯國際投資控股股份有限公司董事
承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事
利奇機械工業股份有限公司獨立董事
陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師
朝陽科技大學兼任講師
徐秀滄(本公司獨立董事) / 哈林企業股份有限公司董事長
雍興精機股份有限公司董事長
福展開發股份有限公司董事長
加勤物流資材股份有限公司董事長
日月千禧酒店股份有限公司董事
福容企業股份有限公司董事
日月千禧酒店股份有限公司董事
中華民國對外貿易發展協會董事
台中市商業會常務理事
5.新任者職稱及姓名:
董事 : 謝樹林
董事 : 林瑟瑟
董事 : 李淑民
董事 : 楊盤江
董事 : 楊協益建設股份有限公司
董事 : 睿蓁投資股份有限公司
獨立董事 : 陳貴端
獨立董事 : 陳中河
獨立董事 : 鄭銘源
6.新任者簡歷:
董事 : 謝樹林 / 本公司董事
董事 : 林瑟瑟 / 本公司董事
董事 : 李淑民 / 本公司董事
董事 : 楊盤江 / 楊盤江律師事務所律師
/ 上緯國際投資控股股份有限公司董事
/ 永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
董事 : 楊協益建設股份有限公司
董事 : 睿蓁投資股份有限公司
陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師
上緯國際投資控股股份有限公司董事
利奇機械工業股份有限公司獨立董事
培力藥品工業股份有限公司監察人
陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師
昱泉國際股份有限公司獨立董事
鄭銘源(本公司獨立董事) / 龍騰資本股份有限公司董事長
台灣櫻花股份有限公司獨立董事
台灣櫻花股份有限公司薪酬委員
景凱生物科技股份有限公司獨立董事
景凱生物科技股份有限公司薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 : 謝樹林 / 1,276,221股
董事 : 林瑟瑟 / 5,528,800股
董事 : 李淑民 / 1,964,757股
董事 : 楊盤江 / 25,351股
董事 : 楊協益建設股份有限公司 / 3,900,639股
董事 : 睿蓁投資股份有限公司 / 3,538,125股
獨立董事 : 陳貴端 / 0股
獨立董事 : 陳中河 / 0股
獨立董事 : 鄭銘源 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。