總格精密董事會決議召開113年股東常會公告(補充公告)

1.董事會決議日期:113/04/08
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中央東路88號11樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。
(2)112年度盈虧撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬申請停止股票公開發行案。(新增)
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增)
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文暨更名案。(新增)
(4)重新訂定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:無