公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期暨相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規則」報告。
(6)修訂「公司誠信經營守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及個體財務報表暨本公司及子公司合併財務報表。
(2)112年度盈餘分派。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」。
(2)修訂「董事選舉辦法」。
(3)擬解除本公司董事及其法人代表人不競業義務。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法規定，本公司自民國113年3月22日上午09時
起至113年4月1日下午05時止，受理股東採書面方式
就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：
臺北市大安區信義路四段184號6樓，電話：02-2755-
1533)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。